透過科技創新
重定AML/CFT合規意義

引言
近年來,日益增加的洗錢/恐怖主義融資活動,嚴重威脅和破壞我們的社會價值。貪污、恐怖主義、逃稅、毒品和人口販運等罪行,或僅持有或轉移這些活動所需資金都是極嚴重的經濟犯罪,極可能損害公司的聲譽和利潤。
據估計,洗錢交易佔全球GDP的2%至5%,或每年約1-2萬億美元。然而,據聯合國毒品和犯罪問題辦公室(UNODC)的資料,目前查封的全球非法資金流量不到總量的1%。
隨著商業世界的快速發展,我們的願景是與金融機構合作,共同創建一個潔淨安全的合規環境,並改善現有AML系統的整體效用和效率。